Os investigados poderão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional
A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para investigar um grupo suspeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro através de apostas esportivas. A ação policial acontece nesta quinta-feira, 13, em cinco estados brasileiros, incluindo Sergipe.
Segundo a PF, denominada Operação Arena, a ação busca investigar um grupo suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.
As equipes policiais cumprem 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.
Ainda conforme a PF, os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.
A operação é realizada em parceria com Ministério Público Federal, com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Com informações da Polícia Federal na Paraíba
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