A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de apostas eletrônicas. A ação foi realizada nos municípios de Aracaju, Itabaiana, Simão Dias e Nossa Senhora do Socorro, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão.
Coordenada pelo Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), a investigação teve início após a análise de relatórios de inteligência financeira, que identificaram uma complexa rede de movimentações de recursos entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao segmento de apostas eletrônicas não legalizadas.
De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que os investigados utilizavam contas bancárias de terceiros, empresas de fachada e pessoas conhecidas como “laranjas” para ocultar e dissimular a origem dos valores movimentados.
Durante a operação, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos, veículos e outros materiais que poderão auxiliar no avanço das investigações e na identificação de todos os envolvidos no esquema.
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que possam ser constatados ao longo do inquérito.
Por: LagartoRegiao.com.br
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