Dois homens foram presos nesta segunda-feira (8) em Estância, suspeitos de integrar um esquema de fraude societária que tinha como objetivo assumir ilegalmente o controle de uma empresa do ramo de combustíveis. A ação foi confirmada pela Polícia Civil, que acompanha o caso.
De acordo com as investigações, os suspeitos tentaram efetivar a transferência falsa de 85% das quotas da empresa, em uma manobra que permitiria ao grupo acessar linhas de crédito bancário utilizando o patrimônio da companhia. O golpe previa a movimentação de um crédito pré-aprovado de cerca de R$ 3 milhões, que seria utilizado após a tomada do controle societário.
Para executar o plano, o grupo produziu documentos falsificados em nome dos sócios legítimos e alterou o contrato social da empresa, criando um conjunto de papéis destinados a dar aparência de legalidade à operação fraudulenta. O material adulterado foi detectado durante o processo de verificação, o que levou à prisão dos envolvidos.
Entre os detidos está um contador, acusado de validar formalmente a documentação falsa, e um homem com histórico de prisão por estelionato, apontado pelas investigações como o responsável pela falsificação dos documentos utilizados na tentativa de golpe.
A Polícia Civil informou que a operação conseguiu impedir a conclusão de qualquer movimentação financeira e que as investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do esquema criminoso.
Por:LagartoRegiao.com.br
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